在美国要求伊拉克阻止美元流入伊朗的形势之下，巴格达正在加强打击洗钱和美元走私活动。2003年美国入侵伊拉克后，美元几乎成为伊拉克的第二货币，美国向伊拉克注入美元以维持该国的运转。二十年后，伊拉克仍将其外汇储备存放在纽约联邦储备银行，并将石油出口的收益存入该银行的官方账户。自2022年11月开始，美国对伊拉克商业银行的跨境美元交易实施严格的控制，旨在为了遏制洗钱，以及审查向伊朗和其他受制裁的中东国家输送美元的行为。根据美国和伊拉克政府的官方数据，自从这些合规程序生效以来，伊拉克每天80%或更多的美元电汇被阻止，原因是关于资金目的地及资金用途的信息不足，或其他错误。而在这之前，伊拉克每天的美元电汇总额有时超过2.5亿美元。美国官员认为这些美元中的一部分已经越过边境流入伊朗，为德黑兰提供了急需的货币，这在一定程度上缓解了美国制裁伊朗的措施。另一部分美元则落入伊拉克官员，或在伊朗支持的伊拉克民兵手中，或落入其他中东国家的接受者手中。在美国持续施压之下，伊拉克当局正在扩大对外汇交易商的突击检查，并加强对空中和陆地边境的检查。美国最近采取措施遏制美元流动，这给伊拉克总理苏达尼(Mohammed al-Sudani)和伊拉克经济带来了压力。“这是坚持彻底改革金融和银行体系的国家，与一群正在蓬勃发展并努力阻挠改革的走私者和价格操纵者之间的斗争，”苏达尼表示，“一些银行不遵守规定。有些银行只在表面上扮演银行的角色，但他们在另一边进行转账。”7月，美国财政部和纽约联邦储备银行(Federal Reserve Bank of New York)发现了14家伊拉克的银行从事洗钱和欺诈交易的证据，将禁止其进行美元交易。2022年11月，另外4家伊拉克的银行被禁止进行美元交易，当时美国财政部和伊拉克中央银行对从伊拉克电汇美元实施了更严格的控制。在这些新措施中，伊拉克政府要求该国央行确保美元交易通过一个新的电子平台处理，该平台需要有关资金去向的详细信息。美国官员说，这些举措加大了伊拉克人将资金转移到国外的难度。伊拉克总理苏达尼公开承认，伊拉克中央银行应该对涉嫌洗钱的银行采取行动，而不是等待美国财政部采取行动。他还指责外汇交易商推高了伊拉克第纳尔（Iraqi dinar）的汇率。自从美国对伊拉克银行实施最新禁令以来，汇率已升至1美元兑1,510第纳尔。上个月的汇率是1美元兑1,470第纳尔。事实上，汇率的上升凸显了伊拉克在遵守华盛顿打击美元走私的努力时面临的风险：如果过于激进，可能会激怒许多从非法美元贸易中获益的强大利益集团，并进一步推高汇率，提高普通伊拉克人的物价。伊拉克当局面临着一场艰难的战斗，要瓦解由银行、外汇交易商和伊朗支持的民兵组成的强大网络。许多人拥有避免被捕的政治影响力，而且在找到阻止美元流动的办法方面足智多谋。由于美元走私的形式多种多样，这使得打击行动更加复杂。在某些情况下，走私网络从外汇交易商那里获得美元现金，然后用汽车运到伊朗、土耳其和伊拉克的其他邻国。伊拉克政府近日宣布逮捕了至少23名涉嫌洗钱和非法美元交易的人。一名发言人说，在巴格达的一系列突袭行动中，他们捣毁了一个主要的美元走私网络，逮捕了11人，缴获了1400万美元现金。在一起案件中，伊拉克边境当局最近在伊拉克南部与伊朗接壤的过境点逮捕了一名男子，因为在他的车辆中发现了48,300美元现金。根据伊拉克政府部门发布的一段视频显示，警方在另一个地点的一个所谓的“安全房间”里发现了贴着“纽约”字样的压缩包装砖块，里面装着100美元的大量钞票。发言人表示，被告“承认以伪造贸易公司的身份从事贸易，以掩护向国外走私货币”。还有更多的美元通过伊拉克的银行电汇转移到迪拜的账户，在那里，最终受益人很难追踪。